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进口企业30万美元货款险被骗!背后真相令人惊叹
2020-06-23        发布者:首宏

为了抵御五花八门的外贸骗局,进出口企业都制定了严格的工作流程。即便如此,近日苏州太仓的一家进口企业,向外国供货商按流程支付30万美元货款时险些被骗,而这件事也为众多进口企业敲响了警钟。


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1. 付款信息被修改, 30万货款险打水漂!


近日,苏州太仓的一家进口企业接到了来自当地银行的问询电话,称有一笔跨境付款的收款账户存在交易风险,询问是否继续该笔交易?该公司业务员按照流程,逐一核对了供货商通过电子邮件发来的付款信息,并再次向供货商确认付款账户是否正确。


供货商答复称,付款账户信息正确且已收到货款。认为一切正常的业务员便没有答复银行。银行未收到答复便再次联系该企业,当得知交易已经完成时,银行方面觉得事有蹊跷,当即要求业务员,通过视频的方式,当面向供货商确认是否收到货款。视频沟通后,供货商表示并未收到货款,业务人员随即通知银行终止了该笔交易,及时挽回了企业损失。为什么通过视频沟通时,供货商否认收到货款?难道供货商预谋骗取货款?


首宏安全医贸团队的专家分析认为,不法分子首先通过病毒软件,获取了双方的交易信息。然后,通过伪造供货商电子邮件账号和对方进行沟通,最终达到修改收款账户的目的。同时,为了让进口商放松警惕,意图使进口商不做进一步核实,才告诉付款企业已经收到该笔货款。


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2.敏感信息泄露,威胁交易安全

交易信息体现了双方企业的经营特点,具有一定的价值性,是商业秘密的一种。涉及商业秘密的信息应当加密,并由专人保管。但大多数进出口企业负责保管交易信息的往往是业务人员,他们对如何保管商业秘密缺乏相关经验和培训。


通常都是直接将相关信息通过电子邮件发送给对方,一旦邮箱被盗,敏感信息极易泄露,威胁企业交易安全。


首宏安全医贸团队在处理涉及商业秘密的信息时,会提前对相关文件进行加密,并使用合同中事先约定的电子邮箱发送给对方,且相关信息会有专人收集并妥善存档。当交易信息出现变化时,该负责人会通过邮件和视频两种方式和对方进行核实,确保交易信息的准确。


3.远离贸易诈骗,首宏来支招

双方高效的沟通,是避免贸易诈骗的有效方法。首宏在合同敲定前,安全医贸团队会通过加密视频的形式和对方负责人讨论合同细节,一旦合同敲定,会有负责人将合同文件等信息加密后发送给对方进行确认。


对方收到合同后,安全医贸团队会再次和对方进行视频确认信息,并通知对方严格按照相应的时间节点执行合同条款,确保交易顺利进行。首宏通过高效的沟通机制和完善的信息保障措施,让交易顺利进行。目前全国已有500多家医疗机构通过首宏安全医贸服务成功引进所需的医疗设备,无一例因交易信息泄露导致客户或企业出现损失的事件。


未来首宏将继续优化安全医贸服务,以八大安全服务标准为服务保障的安全医贸服务体系将让更多医疗机构和医疗器械代理商收益。


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